今日熱點 | 被凍8600萬！該國禁止第三方匯款到中國！
      

                        
      
                                                        
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      日前，有一大波中國同胞通過牛車水的匯款公司匯錢回國，結(jié)果導(dǎo)致國內(nèi)銀行賬戶被凍結(jié)，被凍金額保守估計都有1600萬新幣。

      當(dāng)局為了保護消費者，向本地匯款公司發(fā)出禁令：新加坡持牌跨境匯款公司只能通過銀行或支付卡等指定渠道為顧客辦理中國匯款。

      眼看禁令3月31日即將到期，當(dāng)局又將禁令延長至9月30日。




      新加坡金管局延長禁令



      3月27日，新加坡金管局表示，將“新加坡跨境匯款服務(wù)公司不得通過第三方代理匯款到中國”的禁令延長6個月，至9月30日。

      根據(jù)禁令，現(xiàn)在匯款公司只能通過銀行、支付卡運營商、中國認證的非銀行付款機構(gòu)，而不得通過第三方代理匯錢回國。

      金管局表示，延長禁令是“為了將客戶匯款至中國的風(fēng)險降至最低”。





      匯款公司涉嫌詐騙，金額高達8600萬！



      2月份，新加坡牛車水山立匯款公司突然向當(dāng)局表明要歸還牌照，執(zhí)照有效期至2月29日。

      公司開得好好的，如果真的沒有違法違規(guī)，為什么要突然歸還牌照呢？

      新加坡警方隨后展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該匯款公司的女董事和經(jīng)理涉嫌經(jīng)營業(yè)務(wù)時以欺詐為目的，也未能履行作為持牌支付服務(wù)提供商的各項義務(wù)。

      當(dāng)局也發(fā)現(xiàn)，匯款公司銀行戶頭和董事個人銀行賬戶出現(xiàn)不尋常的轉(zhuǎn)賬交易記錄。但警方明確向匯款人表示了刑事調(diào)查不能確保匯款人得到賠償。

      隨后新加坡商業(yè)事務(wù)局調(diào)查員也查封了公司，帶走了好幾箱文件，匯款中心也因此停業(yè)。第二天，公司按照當(dāng)局要求開門提供咨詢服務(wù)，不過不能再幫客戶匯錢了。

      截止發(fā)稿，新加坡警方共接獲840多起從本地匯款到中國后銀行戶頭遭凍結(jié)的報案，涉款總共達1600萬新元（近8600萬人民幣）。

      在840多起相關(guān)報案中，有510起與山立匯款公司有關(guān)，占報案總數(shù)的60%。




      銀行賬戶被凍，可能直接被沒收！



      通過牛車水匯款公司匯錢回國，導(dǎo)致銀行賬戶被凍結(jié)的例子數(shù)不勝數(shù)。

      一位網(wǎng)友表示：“去年匯的，今年被凍結(jié)了，怎么匯？”

      另一位網(wǎng)友表示：“還是看銀行的匯率比較實在，牛車水那邊都不敢去了，被凍結(jié)了超麻煩！”

      有網(wǎng)友表示，她在牛車水一家匯款公司，把將近9000新元換成人民幣，匯給中國的親人。

      但在幾天后卻發(fā)現(xiàn)，親人不僅沒有收到錢，賬戶還被警方凍結(jié)，人也被要求協(xié)助調(diào)查。她在中國的親人說，匯款收據(jù)上顯示的是境內(nèi)轉(zhuǎn)賬，不屬于外匯。

      此前中國駐新加坡大使館也一再發(fā)文，提醒關(guān)于匯款安全的注意事項。


      中國駐新使館也指出，資金凍結(jié)后，解凍程序十分繁瑣，可能需要返回中國接受當(dāng)?shù)毓矄栐儯峁┳C明資金合法性的文件。

      一些人可能要等數(shù)月或一年，才能解凍賬戶，甚至可能面臨款項被中國法庭沒收的情況。若匯款公司能提供匯款證明，客戶可將其提交給公安部門，以盡快解凍賬戶。

      近年來，新加坡匯款被凍結(jié)的案件頻發(fā)，在此特提醒各位朋友，切記使用官方匯款渠道，保障自身財產(chǎn)安全！

      資料來源：中國駐新加坡大使館、外市場

      


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