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最近,不少亞馬遜歐洲站賣家突然收到“KYC身份驗證”的通知。


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亞馬遜賣家觸發“KYC身份驗證”

近日,有賣家觸發審核,后臺彈窗、郵件提示、甚至賬戶被暫時限制收款的情況。

此前,亞馬遜對賣家資質審核(KYC)一直有要求,但今年以來,這項制度明顯“提速”了。


KYC,全稱“Know Your Customer”,也就是賣家資質審核。

據歐洲法律規定,凡是在歐洲站銷售并收取交易收益的賣家,都必須完成KYC認證。它是確保交易主體合法合規的第一道防線,。

KYC審核主要為了確認以下:

  • 賣家是真實存在的公司或個人;
  • 賬戶資金流向清晰、受益人可查;
  • 平臺交易安全、監管可追溯。

只有通過了KYC,賣家才能在歐洲站順利收款、提現和繼續銷售。


注意:以下幾種情況都可能“觸發復核”:

1.注冊后身份初核階段

新賣家完成注冊后,一旦信息提交,平臺會自動啟動KYC流程。

2.修改店鋪關鍵信息時

比如法人代表更換、公司股權結構調整、注冊地址變更等。只要涉及主要賬戶資料更新,就會重新開啟KYC審核。

3.收款金額臨近平臺限額

如果賬戶收款金額接近歐盟法規規定的閾值(約1.5萬歐元左右),亞馬遜會強制要求完成KYC,否則將暫停收款。



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KYC審核需準備充分資料

目前,無論有沒有觸發,建議賣家也提前準備好相關資料:
1.工商注冊信息(營業執照原件的清晰彩色掃描件)
2.主要聯系人與受益人身份證明(非歐盟籍人士用護照,其他人用身份證正反面復印件就行,直接或間接持有公司25%及以上股權的自然人就是受益人,有多名的都要提供身份證明)
3.公司費用賬單(近3個月內公共事業單位或官方機構出的有效賬單。)
4.個人綜憑證
有賣家反映:中國銀行開具的個人綜合憑證在歐洲站KYC中通過率較高,可以作為替代材料提交。
5.聯系人及受益人家庭賬單(近3個月內個人有效居住證明,像水電煤賬單、固定電話賬單、信用卡對賬單等)
6.對公銀行對賬單由開戶銀行出具并加蓋公章,有公司全稱、銀行名稱、銀行賬號等核心信息,賬單日期得在近6個月內)
7.境外銀行賬戶信息(能提供公司名下的境外銀行賬戶證明,或者受益人名下的境外賬戶)或第三方收款工具賬戶信息。
8.授權書(格式參考亞馬遜官方模板就行)
同時注意幾點:
  • 所有資料必須真實有效,材料要清晰;偽造文件、PS賬單、虛構地址都會導致永久拒絕。
  • 信息保持一致。公司名稱、注冊地址、賬單地址、身份證地址必須對應。
  • 及時更新。法人或受益人信息有變動的,要第一時間同步亞馬遜后臺。

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