僅用一個月，成功從土耳其詐騙公司手中追回賬款！

買方：伊斯坦布爾某公司

賣方：廣西南寧某公司

賬款回收用時：一個月

付款方式：30%定金，70%見提單副本

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在本次貿(mào)易合作中，貨物于2020年4月28日到達(dá)伊斯坦布爾港口，買賣雙方原本約定：貨物到港后支付70%尾款。但買方臨時違約，直接拒絕支付原定款項(xiàng)，并坦言會在土耳其海關(guān)將貨物低價拍賣時，進(jìn)行貨物回收。（土耳其法律規(guī)定，如果貨物到港45天未能提貨，海關(guān)就可以依法拍賣貨物，此時，貨物進(jìn)口方具有優(yōu)先拍賣權(quán)）

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協(xié)商后，買方聲稱，只要提供集裝箱號并簽署書面文件，就會立即付款。但當(dāng)賣方同意后，買方仍拒絕支付，聲稱負(fù)責(zé)人因新冠肺炎正在住院治療。后經(jīng)賣方調(diào)查得知，該土耳其公司已經(jīng)通過類似行為騙取過3個集裝箱了。

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經(jīng)DCA平臺土耳其簽約專家Ibrahim Genc調(diào)查，發(fā)現(xiàn)所有的土耳其債務(wù)人面對付款要求時，給出的拖延借口都是新冠和醫(yī)療，并且土耳其隨時會面臨為期2周的封鎖，只有獲得政府的許可才能進(jìn)行相關(guān)貿(mào)易活動。

賬款回收期間，土耳其貨代人員給賣方發(fā)送了郵件，聲稱疫情導(dǎo)致物流航運(yùn)已停運(yùn)，無法清關(guān)提貨。但當(dāng)賣方與DCA土耳其專家Ibrahim溝通后，發(fā)現(xiàn)事實(shí)并非如此。

通過Ibrahim的上門溝通和一系列法律施壓，賣方最終于5月31日收到尾款，為期一個月的催收案件成功完結(jié)。

·查詢對方公共信息

當(dāng)前疫情形勢下，海外信息的時效性十分重要，合作伙伴的公司情況是否真實(shí)，公司運(yùn)營狀況是否正常，都需要在交易前進(jìn)行及時確認(rèn)。在每個國家，都有不同形式的公共注冊登記，如中國的外貿(mào)企業(yè)名錄，各國的官方平臺也會收錄企業(yè)的真實(shí)信息。

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目前，24小時免費(fèi)全球企查功能已在DCA國際風(fēng)險管控平臺上線，一鍵核對企業(yè)基礎(chǔ)信息，查看目標(biāo)公司注冊地址。全球企查當(dāng)前覆蓋了全球44個國家和地區(qū)，包括美國的16個大洲。全球企查的信息來源于各國政府公示網(wǎng)站，具有權(quán)威性，保證真實(shí)準(zhǔn)確。

·進(jìn)行企業(yè)征信調(diào)查

企業(yè)盡職調(diào)查，是對外國商業(yè)伙伴和外國商業(yè)環(huán)境的最基本核查。其中，審查財務(wù)文件、主營業(yè)務(wù)、相關(guān)合同、法律訴訟等，是企業(yè)調(diào)查中的重點(diǎn)。以該土耳其公司為例，如果在交易前對該公司進(jìn)行簡單地調(diào)查，就可以得知對方曾多次運(yùn)用同樣的方式騙取出口商貨物。

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因距離遙遠(yuǎn)，實(shí)地調(diào)查成本過高，專家建議查詢《企業(yè)征信報告》。報告中包含目標(biāo)公司的基本信息：信用評級、建議授信額度、財務(wù)狀況、歷史交易記錄。可查看對方是否存在違約歷史，并針對各國權(quán)威征信機(jī)構(gòu)給出的授信建議，制定合理的付款方式。

·明確相關(guān)法律法規(guī)

在本次案件中，買方充分利用土耳其當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)（滯港超期，海關(guān)可對貨物進(jìn)行拍賣）進(jìn)行違約詐騙。因此，在交易前做好相關(guān)法律調(diào)查，并將明確后的權(quán)利與義務(wù)落實(shí)在雙方合同中，這一舉措至關(guān)重要。

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面對不同地區(qū)的國家風(fēng)險，建立合適的付款機(jī)制，如信用證支付，基本可以保護(hù)出口商免受違約風(fēng)險。當(dāng)買方?jīng)]有正當(dāng)理由拒絕支付貨物或服務(wù)費(fèi)用時，雙方需要根據(jù)合同中約定的付款方式和法律法規(guī)進(jìn)行維權(quán)。